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Compliance Investigator 合规调查员

工作地点:重庆/福州/南京

 

主要职责:

合规调查员的主要工作职责是对合规审计中发现的可疑交易及相关商户进行实地调查,包括但不限于:

1. 根据可疑交易搜集相关可疑商户的信息并草拟调查底稿;

2. 实地核实可疑商户的经营信息并搜集审计证据以及税务局发票真伪验证;

3. 实地调查可疑交易的真实性并搜集审计证据;

4. 汇总并整理搜集到的审计证据,草拟调查报告;

5. 做好上级与部门之间的协调者,处理业务内外关系。

 

职位要求:

1.大专或以上学历,审计,会计或法律相关专业优先,至少一年以上工作经验;

2.良好的分析、组织及计划能力以胜任对风险的评估及调查工作的执行;

3.熟练操作微软办公软件(特别是ExcelPPT)并善于撰写报告;

4.良好的人际沟通能力,包括内部与外部客户;

5.团队合作精神和以结果为导向的工作态度;

6. 愿意接受约30% 国内出差。
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